Finanstilsynets rundskriv 4/2017

Regnskapsførere er pålagt å følge hvitvaskingsloven og –forskriften, med de krav det medfører. Finanstilsynet utga 25.4.2017 et rundskriv (4/2017) som omtaler Finanstilsynets syn på hvordan reglene skal etterleves.

Abonnement:

Nivå:

3

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:09:00
Dato: 22.06.2017

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

I dette kurset gjennomgås Finanstilsynets Rundskriv 4/2017 fra 25.4.17: Veiledning om regnskapsføreres og regnskapsførerselskapets etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Rundskrivet tar for seg de sentrale reglene regnskapsførere skal forholde seg til for å etterleve kravene i hvitvaskingsloven.
Rundskrivet omhandler en rekke områder, fra hvilke rutiner regnskapsførerselskaper skal ha, via områder som risikovurdering, kundekontroll og krav om hvitvaskingsansvarlig til undersøkelses- og rapporteringsplikt av mistenkelige transaksjoner.
I tillegg til gjennomgang av regelverket, får du gjennom kurset noen tips til hvordan regnskapsfører kan innrette seg praktisk for å etterleve kravene i hvitvaskingsregelverket.

Målgruppe: Regnskapsførere

Kursholder: Torstein Heggen | Faglig daglig leder i Amesto AccountHouse AS

Oppdateringstimer

RF-regelverket/GRFS1,5 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Hvitvaskingsrutiner
00:06:28 Rundskriv 4/2017 kap. 3
00:13:56 Rundskriv 4/2017 kap. 4
00:17:19 Rundskriv 4/2017 kap. 5
00:19:39 Rundskriv 4/2017 kap. 6.1-6.2
2: Legitimering og oppfølging av kunden
00:27:03 Rundskriv 4/2017 kap. 6.3.1- 6.3.3
00:32:43 Eksempel
00:36:36 Rundskriv 4/2017 kap. 6.4
00:39:28 Eksempel: Skjema kundekontroll
00:41:19 Rundskriv 4/2017 kap. 6.5-6.6
00:44:31 Eksempel på oppfølging av kunde
00:48:24 Rundskriv 4/2017 kap. 6.7-6.8
00:51:40 Eksempel på årlig gjennomgang
3: Mistenkelige transaksjoner
00:53:04 Rundskriv 4/2017 kap. 7.1
00:59:26 Rundskriv 4/2007 kap. 7.2
01:02:01 Rundskriv 4/2007 kap. 7.3-7.4
01:03:56 Eksempel på oppbevaring
01:04:58 Eksempel på konklusjon
01:06:11 Rundskriv 4/2017 kap. 9
01:08:09 Hvitvasking og taushetsplikt