Ny hvitvaskingslov

Ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15. oktober 2018. Kurset går gjennom viktige endringer som skjerpinger når det gjelder oppfølging, dokumentasjon og sanksjoner.

Abonnement:

Nivå:

2

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 01:07:38
Dato: 15.11.2018

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15. oktober 2018. Alle autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte er omfattet av hvitvaskingsregelverket. Den nye loven bygger på den gamle i stor grad, men det er noen viktige endringer spesielt for skjerpinger når det gjelder både oppfølging, dokumentasjon og sanksjoner. Kurset går gjennom hvordan man skal legge opp hvitvaskingsarbeidet fremover, og hvordan finanstilsynet og ev. kontrollører mener man bør legge opp arbeidet på dette området for regnskapsførervirksomheter.

Målgruppe: Alle som arbeider i regnskapsførervirksomheter, herunder daglige ledere, hvitvaskingsansvarlige, oppdragsansvarlige og medarbeidere.

Kursholder: Jan H. Bangen | Advokat, Bondelaget

Oppdateringstimer

RF-regelverket/GRFS1,5 t

Opptak (Demo)


Dette er en kort demo av opptaket. Lengde er 5 minutter.
Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: GRFS
00:03:48 GRFS 2.1 – Rutiner og internkontroll
00:04:35 GRFS 2.3 – Risikobasert kundekontroll
00:06:07 GRFS 5.4 - Hvitvasking
00:06:52 6.2.2 – Generelt for alle regnskapsføreroppdrag
2: Hvitvaskingsloven
00:10:47 Endringer ved ny hvitvaskingslov
00:12:40 Skjerping av sanksjoner
00:13:51 Flere rapporteringspliktige
00:16:19 Kundekontroll
00:18:37 Fokus på risikovurderingen
00:28:33 Sanksjoner
3: Hvitvaskingsforskriften
00:33:02 Finanstilsynets veiledning
00:36:17 Hvitvaskingsansvarlig
00:38:47 Opplæring av ansatte
00:45:41 Kundekontroll
00:48:54 Opplysninger om reelle rettighetshavere
00:56:17 Rapporteringsplikt
00:59:00 Forhold til taushetsplikten
01:01:13 Forhold som kan utløse undersøkelsesplikt
01:04:04 Internkontroll