Rutine - hvitvaskingsloven

Rutine - hvitvaskingsloven
Dette er en intern rutine for Accountor sine ansatte for hvitvasking.

Abonnement:

Nivå:

1

Kursinformasjon

Opptak tilgjengelig

Varighet: 00:14:30
Dato: 10.04.2019

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å forbedre tjenesten vår og for å tilpasse personlig innhold. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av cookies. Les mer X

Videoen går gjennom Accountor sin interne rutine for hvitvasking, etter at den nye hvitvaskingsloven kom i 2018.

Denne videoen gir ingen oppdateringstimer.

Opptak (Demo)

Registrer deg for gratis testperiodeBestill abonnement

Innhold

1: Rutine
00:01:02 Overordnet ansvarlig
00:02:17 Den enkeltes plikter
00:02:47 Etablering av kundeforhold
00:07:45 Risikovurdering
00:10:02 Oppbevaring og sletting av opplysninger
00:10:35 Rapporteringsplikt
00:11:14 Hva er mistenkelig?
00:12:43 Taushetsplikt